给别人洗钱,一天收五六万,一万给100报酬“卡贩子”在仙桃落网

2019-10-11   发表于 天门聚焦   阅读 7.7万   回复 3
电话卡、银行卡是电信网络诈骗犯罪的“两端”,电话卡是实施诈骗犯罪的“通联”工具、银行卡是诈骗资金往来和取款的关键。近年来,仙桃公安、通讯、银行等部门综合施策,社会共治,以落实“实名制”和柜台防范为抓手,深入推进打击整治电信网络诈骗犯罪,取得了明显成效。

国庆节期间,仙桃民警舍小家、为大家,日伏夜守只为把犯罪嫌疑人捉拿归案。10月4日、5日,仙桃市公安局刑警支队反诈大队、通海口派出所、排湖派出所民警,在相关警种的支持下,合成作战、精准出击,在城区抓获贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3名,收缴银行卡、手机卡、U盾、办卡人信息若干套,其中银行卡52张。
层层研判查疑点,“从天而降”连抓3人

近日,仙桃反诈民警在侦办一起电信诈骗案件时,发现嫌疑人所使用的银行卡并非本人。警方顺藤摸瓜,找到一条非法倒卖银行卡、电话卡的案件线索。

为尽快打掉这一犯罪团伙,仙桃公安成立专案组深入调查取证,一个由张某等人组成的贩卖“两卡”犯罪团伙浮出水面。

国庆期间,专案组获悉有卡从外地流入,警方决定收网。10月4日、5日下午,抓捕小组在城区一酒店抓获嫌疑人张某等3人,现场查获银行卡、电话卡、银行U盾等涉案物品。
贩卖“两卡”灰色产业链被揭露

面对突然“从天而降”的民警,张某如实交代,他向售卡人许诺“办卡只是走走账、没有风险”来骗取信任,收卡后加价转卖给上线,然而上线正是利用这些银行卡、电话卡用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

本次抓捕行动成功打掉这个盘踞在仙桃的贩卖“两卡”犯罪团伙,切断流入仙桃实施诈骗的作案“两卡”渠道,有效打击诈骗犯罪滋生的灰色产业链,极大震慑了本地潜在的电信诈骗犯罪人员:手莫伸,伸手必被捉!
打击犯罪,没有节假日!仙桃公安将保持对各类违法犯罪的严打态势,维护社会平安稳定,保护群众合法权益。在此,提醒广大市民个人身份信息及银行卡要妥善保管,切勿轻易交付和售卖给他人,以免被不法分子利用,为自己带来不必要的麻烦。
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